法律在线

洁雅股份:上海天衍禾律师事务所关于铜陵洁雅生物科技股份有限公

  券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》

  (下称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《铜陵洁雅生物

  科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,上海天衍禾律师事

  务所(以下简称“本所”)接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“洁雅股

  份”或“公司”)的委托,指派姜利、张文苑律师(以下简称“本所律师”)出席见

  证于2022年1月12日召开的洁雅股份2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次会

  行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议

  的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证,保证本法律意见

  神,根据洁雅股份提供的本次会议的有关材料,对因出具本法律意见书而需要提供或

  1、2021年12月27日,公司召开第四届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关

  并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置

  募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立

  董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交易决

  策制度〉的议案》、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉

  的议案》、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、

  《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于

  修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈铜

  陵洁雅生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈铜陵

  洁雅生物科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈铜陵洁雅生物科

  技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈铜

  陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管

  理制度〉的议案》、《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内幕信息及知情人

  登记管理制度〉的议案》、《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露暂

  缓与豁免事务管理制度〉的议案》、《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委

  托理财管理制度〉的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,并于

  以公告形式刊登了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东

  会议地点、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开

  4、本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股

  东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司

  2、本次股东大会的现场会议于2022年1月12日14点在安徽省铜陵市狮子山经济开

  3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022

  4、经本所律师审查,本所律师认为:本次股东大会的召开符合《证券法》、《公

  司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规

  1、经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人,代表的

  股份数为 46,553,900 股,占公司股份总数的 57.3255 %,其中,通过参加现场会议进

  行投票表决的股东及股东代理人共 12 人,代表的股份数为 46,546,100 股,占公司

  股份总数的 57.3159 %;通过网络投票系统进行网络投票表决的股东共 6 人,代表的

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人,代表的股份数为 46,553,900

  股,占公司股份总数的 57.3255 %,其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管

  理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共 8 人,代

  以上股东均为截止2021年1月6日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算

  大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章

  会第七次会议审议通过,其中议案2、议案3已经公司独立董事发表同意的独立意见。

  2、本次股东大会审议并通过了以上议案。其中,议案1和议案4为特别决议议案,

  应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为

  有效;议案2至3、议案5至11为普通决议议案,经出席本次股东大会有表决权的股东

  及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意通过;

  全部议案对中小投资者单独计票;无涉及关联股东回避表决的议案;无涉及优先股股

  3、本所律师认为:本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

  《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定,

  格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、

  《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司